【公告】三鼎生技董事會決議召開一一 年股東常會 | 美容美髮公開資訊

2021年3月12日—日期：2021年03月12日公司名稱：三鼎生技(6808)主旨：三鼎生技董事會...3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館).

日 期：2021年03月12日

公司名稱：三鼎生技 (6808)

主 旨：三鼎生技董事會決議召開一一○年股東常會

發言人：黃瑞雯

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/06/04

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年下半年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。

(5)訂定本公司「道德行為準則」。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」。

(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(8)訂定本公司「公司治理實務守則」。

2.承認事項：

(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。

4.其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:110/04/06

6.停止過戶截止日期:110/06/04

7.是否已於股利分派情形...